Beslut vid Fifax ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

FIFAX Abp, Bolagsmeddelanden, Kommuniké från årsstämma, 27.2.2023 kl. 13.00

Beslut vid Fifax ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

FIFAX Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls måndagen den 27 februari 2023 kl. 10.00 (finsk tid) i Suomitalo vid adressen Lönnrotsgatan 5 (tredje våningen), 00120 Helsingfors, Finland.

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2022, beslöt att räkenskapsårets förlust överförs till kontot för ackumulerade vinstmedel och att medel inte utdelas från det utdelningsbara egna kapitalet, och beviljade ansvarsfrihet för de personer som under räkenskapsåret 2022 fungerat som bolagets styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Därtill beslöt den ordinarie bolagsstämman om följande ärenden:

Styrelsens sammansättning och arvoden
Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att antalet styrelseledamöter är fem (5) och att Panu Routila, Ulf Toivonen, Eduard Paulig och Robin Blomqvist återväljs till styrelseledamöter för en mandatperiod som upphör vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma, samt att Lars Eric Gustafsson väljs till ny ledamot i styrelsen för samma mandatperiod. Panu Routila återvaldes till styrelseordförande, i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att de månatliga arvodena för styrelsemedlemmarna bibehålls på deras nuvarande nivå och utbetalas enligt följande:

• Styrelseordförande: 3 000 euro
• Övriga styrelseledamöter: 1 500 euro var

Enligt bolagsstämmans beslut betalas därtill dagtraktamente enligt gällande allmänna villkor och alla resekostnader kompenseras.

Revisor or revisorns arvode
Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att återvälja revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy till bolagets revisor för en mandatperiod som upphör vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma. PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat att Ylva Eriksson, CGR, kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om en företrädesrättsemission
Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om att besluta om emission av högst
26 000 000 nya aktier för att genomföra en företrädesrättsemission på cirka 5 miljoner euro (”Företrädesrättsemission”), i enlighet med styrelsens förslag som beskrivits i sin helhet i bolagsstämmokallelsen.

Aktierna skulle erbjudas till bolagets aktieägare för teckning i förhållande till deras aktieinnehav i bolaget på avstämningsdagen för aktieemissionen. Bemyndigandet innefattar rätten för styrelsen att besluta om emission av aktier som inte tecknats på basis av den primära teckningsrätten, till parter bestämda av styrelsen. Bemyndigandet kan endast användas för att genomföra en aktieemission. Styrelsen bemyndigades att fastställa alla övriga villkor för emissionen av aktier.

Bolaget planerar att använda de medel som skulle erhållas i Företrädesrättsemissionen till att återuppstarta fiskodlingsverksamheten, till förbättringsinvesteringar relaterade till biosäkerhet och prestanda samt till att förstärka rörelsekapitalet.

Bemyndigandet är i kraft fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 27 augusti 2024.

Bemyndigandet upphävde eller ersatte inte andra bemyndiganden att besluta om emission av aktier som beviljades under bolagsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission av aktier till bolagets borgenärer för att konvertera vissa skulder
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en riktad aktieemission till vissa av bolagets borgenärer för att konvertera vissa skulder till aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag som beskrivits i sin helhet i bolagsstämmokallelsen.

Enligt bemyndigandet har styrelsen rätt att besluta om en riktad aktieemission av upp till 3 300 000 nya aktier i bolaget, till borgenärer av upplupna men obetalda räntor som hänför sig till kapitallån, vars lånekapital tidigare redan har konverterats till aktier i bolaget i enlighet med deras villkor, som uppgår till cirka 500 000 euro (”Upplupna Kapitallåneränor”) och/eller till Helmet Capital Oy Ab beträffande ett lån vars lånekapital och på lånet upplupen ränta uppgår till cirka 150 000 euro (lånekapitalet och den upplupna räntan nedan ”Lånet”), i en eller flera rater, för att konvertera de Upplupna Kapitallåneräntorna och/eller Lånet till aktier i bolaget.

Den riktade aktieemissionen kan genomföras separat eller tillsammans med andra möjliga finansiella arrangemang, som till exempel Företrädesrättsemissionen. Den riktade aktieemissionen skulle verkställas genom att kvitta de Upplupna Kapitallåneräntorna och/eller Lånet mot ett teckningspris som fastställs av styrelsen.

Styrelsen kan med stöd av bemyndigandet besluta om alla övriga villkor för den riktade emissionen, inklusive aktiernas teckningspris.

Bemyndigandet är i kraft fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än fram till den 27 augusti 2024.

Bemyndigandet upphävde eller ersatte inte andra bemyndiganden att besluta om emission av aktier som beviljades under bolagsstämman.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller överlåtelse av egna aktier som innehas av bolaget samt om emission av i 10 kap. 1 § den finska aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier, i enlighet med styrelsens förslag som beskrivits i sin helhet i bolagsstämmokallelsen.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 2 500 000 aktier, vilket motsvarar cirka 9,7 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än fram till den 27 augusti 2024.

Bemyndigandet upphävde eller ersatte inte andra bemyndiganden att besluta om emission av aktier som beviljades under bolagsstämman.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen, i enlighet med styrelsens förslag som beskrivits i sin helhet i bolagsstämmokallelsen.

Bolagsstämman beslöt att ändra 2 § i bolagsordningen att lyda som följer:

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fiskodling och förädling av fisk. Bolaget kan även bedriva därtill hörande eller relaterad verksamhet, exempelvis försäljning, marknadsföring, tillverkning och utveckling av fiskprodukter, samt konsultverksamhet och licensiering. Bolaget kan även äga, besitta och handla med fastigheter och värdepapper."

Därtill beslöt bolagsstämman att ändra 8 § i bolagsordningen att lyda som följer:

"8 § Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas enligt aktiebolagslagens bestämmelser om kallelsetid och kallelsesätt. Ifall bolagets aktier är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform, ska kallelse i avvikelse från det ovan nämnda utfärdas genom att publicera kallelsen på bolagets internetsidor tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Kallelsen skall dock alltid utfärdas senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag enligt aktiebolagslagen.

Aktieägare bör för att få delta i bolagsstämma anmäla sig till bolaget på det sätt och inom den tid som anges i kallelsen. Den sista anmälningsdagen kan vara tidigast tio (10) dagar före den ifrågavarande bolagsstämman. Bolagsstämma kan förutom på bolagets hemort även hållas i Mariehamn eller Helsingfors.

Styrelsen kan även besluta att bolagsstämma ordnas utan stämmoplats på så sätt att aktieägarna under bolagsstämman fullt ut utövar sin beslutanderätt i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel (distansbolagsstämma)."

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Ulf Toivonen till styrelsens vice ordförande.

Ulf Toivonen valdes till ordförande för revisionskommittén, och Panu Routila och Robin Blomqvist valdes till kommitténs övriga medlemmar.

Eduard Paulig valdes till nomineringskommitténs ordförande och Robin Blomqvist och Lars Eric Gustafsson till kommitténs övriga medlemmar.

Tilläggsinformation:

Samppa Ruohtula
Verkställande direktör, FIFAX Abp
+358 40 559 8812
[email protected]

Certifierad rådgivare:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
+358 50 520 4098

Fifax i korthet

Fifax vision är att vara en föregångare inom storskalig fiskodling med minsta möjliga miljöavtryck, så att våra kunder kan njuta av lokalt producerad, hållbar fisk året om.

Fifax, grundat år 2012, använder sig av en ultraintensiv implementering av ett recirkulerande vattenbrukssystem RAS (Recirculating Aquaculture Systems) som bygger på ett så gott som helt slutet vattenkretslopp och där fiskarna lever i stora landbaserade bassänger inomhus. Inomhusbassängerna skyddar fiskodlingen betydligt bättre från externa faktorer, och anläggningens miljöbelastning och utsläpp är betydligt mindre jämfört med traditionell fiskodling i vattendrag.

FIFAX Abp:s aktier har noterats på Nasdaq First North Growth Market Finland.