Beslut vid Fifax Abp ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

FIFAX Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls fredagen 29.4.2022 kl. 10.00 i Roschier Advokatbyrå Ab:s utrymmen i Helsingfors, adress Kaserngatan 21 A. Bolagets aktieägare och deras ombud kunde delta i bolagsstämman och utöva aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Det var inte möjligt att delta i bolagsstämman på stämmoplatsen.

Sammanlagt 14 aktieägare, representerande ungefär 12,6 miljoner aktier och röster, var representerade på bolagsstämman. Bolagsstämman understödde alla förslag av styrelsen till bolagsstämman. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2021, beviljade ansvarsfrihet för personerna som fungerat som styrelsemedlemmar, ersättare eller som verkställande direktör under räkenskapsåret och beslöt att räkenskapsårets förlust överförs till kontot för ackumulerade vinstmedel och att medel inte utdelas från det utdelningsbara egna kapitalet.

Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter är 5 och att Panu Routila, Ulf Toivonen, Rolf Karlsson, Eduard Paulig, samt Robin Blomqvist återväljs till styrelsemedlemmar. Panu Routila valdes till styrelseordförande, i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsemedlemmarnas valdes för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt ytterligare, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsens ordförande betalas ett månadsarvode om 3 000 euro, och övriga styrelseledamöter betalas ett månadsarvode om 1 500 euro var.

Enligt bolagsstämmans beslut, erhåller styrelsemedlemmarna även dagtraktamente enligt gällande allmänna villkor och alla resekostnader kompenseras.

Revisor or revisorns arvode

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att antalet revisorer som väljs är en och att PricewaterhouseCoopers Oy väjs till revisor för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet, med Ylva Eriksson, CGR, som huvudansvarig revisor.

Revisors arvode utbetalas enligt löpande räkning.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Ulf Toivonen till styrelsens vice ordförande.

Ulf Toivonen valdes till ordförande för revisionskommittén, medan Robin Blomqvist och Panu Routila valdes till kommitténs övriga medlemmar.

Eduard Paulig valdes till nomineringskommitténs ordförande och Rolf Karlsson och Robin Blomqvist till kommitténs övriga medlemmar.

Tilläggsinformation:

Samppa Ruohtula
Verkställande direktör, Fifax Abp
+358 40 559 8812
[email protected]

Certifierad rådgivare:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
+358 50 520 4098