Kommuniké från årsstämma i Vertiseit AB
Vid årsstämma i Vertiseit AB (publ) idag, den 27 april 2022, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade att bolagets resultat för räkenskapsåret 2021 balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag fattade årsstämman beslut om att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde styrelseledamöterna Vilhelm Schottenius, Emma Stjernlöf, Jon Lindén, Mikael Olsson, Adrian Nelje och Johanna Schottenius. Till styrelsens ordförande omvaldes Vilhelm Schottenius för perioden intill slutet av nästa årsstämma.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode oförändrat ska utgå med 200 000 SEK till styrelsens ordförande samt med 100 000 SEK till respektive övrig stämmovald ledamot, varmed det totala arvodet uppgår till 700 000 SEK. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete.
KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jan Malm kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.
Regler för valberedning
Stämman fattade även beslut om oförändrade regler för tillsättande av valberedning inför nästkommande årsstämma.
Förändrade villkor avseende befintliga teckningsoptionsprogram
Stämman beslutade, enlighet med styrelsens förslag, om ändringar av villkoren för tidigare utgivna teckningsoptioner inom ramen för optionsprogram TO 2A och TO 3A enligt de villkor som presenterades i kallelsen.
Riktad emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 1 175 000 teckningsoptioner, motsvarande 6,3 procent av bolagets totala antal utestående aktier, enligt de villkor som presenterats i kallelsen för införande av ett incitamentsprogram.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget In-Store Experiences AB. Bolagsstämman godkände att dotterbolaget vid ett eller flera tillfällen mot betalning ges rätt att överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida nyckelpersoner i ledande ställning och övriga anställda inom koncernen.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier och/eller konvertibler
Stämman beslutade slutligen om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler i enlighet med förslag framlagt till stämman. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier och/eller konvertibler som omfattas av emissioner under bemyndigandet får motsvara sammanlagt högst 25 procent av det totala antalet utgivna aktier per dagen för kallelsen till årsstämman.