KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SIMRIS GROUP AB

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga personer som innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget under 2022.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Magnus Högström, Steven Schapera, Frank Puccio och Robert Quandt omvaldes till styrelseledamöter.

Stämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.  Ernst & Young AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa mandatperiod.

Stämman beslutade att styrelsearvode fortsatt ska utgå med 140 000 kr till ordföranden och 70 000 kr till stämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget. För eventuellt tillkommande arbetsinsatser utöver sedvanligt styrelsearbete ska styrelseledamöter kunna erhålla konsultarvode på marknadsmässiga grunder.

Stämman beslutade även att revisorn ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om att öka Bolagets tillåtna lägsta aktiekapital från 6 545 000 kronor till 15 000 000 kronor och högsta tillåtna aktiekapital från 26 180 000 kronor till 60 000 000 kronor genom ändring av bestämmelse § 4 i bolagsordningen.

Stämman beslutade även om att öka Bolagets tillåtna lägsta antal aktier i Bolaget till 180 000 000 aktier från 72 250 000 aktier och högsta tillåtna antal aktier till 720 000 000 aktier från 301 000 000 aktier genom ändring av bestämmelse § 5 i bolagsordningen.

Stämman beslutade ytterligare om införande av en ny bestämmelse § 16 medförande att styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Samt att styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Slutligen beslutade stämman att bolagsordningen ska ändras till att vara tvåspråkig och därmed vara skriven både på svenska och på engelska

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier av serie A eller serie B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier av serie A eller B. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.