Kommuniké från årsstämma i Acconeer AB den 23 april 2024
Acconeer AB (publ) (”Bolaget”) höll den 23 april 2024 årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.
Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.
Val av styrelse och revisor samt arvodering
Till styrelseledamöter omvaldes Lars-Erik Wernersson, Git Sturesjö Adolfsson och Thomas Rex samt valdes Henric Stråth till ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes Thomas Rex.
Årsstämman fastställde att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt fjorton (14) prisbasbelopp, varav fem (5) prisbasbelopp till ordföranden och tre (3) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget.
Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.
Riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av dotterbolagets överlåtelse
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2024/2028 genom beslut om (A) emission av teckningsoptioner av serie 2024/2028 till Bolagets helägda dotterbolag samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2028 från dotterbolaget till de personer som är eller blir anställda i Bolaget (dock ej visstidsanställda) inklusive den verkställande direktören i Bolaget (”Anställda”).
Programmet innebär att högst 500 000 teckningsoptioner ges ut till dotterbolaget för att senare överlåtas till Anställda. Överlåtelse ska ske den 22 november 2024, eller det senare datum som styrelsen beslutar, till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 februari 2028 till och med den 30 april 2028. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 15 november 2024, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,84 procent.
________________
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 12 mars 2024 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.acconeer.com.