Stämmokommuniké från årsstämma i VNV AB (publ)

Årsstämma i VNV AB (publ) (”Bolaget”) hölls torsdagen den 4 maj 2023 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 i Stockholm.
 
På årsstämman hade aktieägarna att ta ställning till de ärenden som framgår nedan.
 

• Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2022 - 31 december 2022 samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2022. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.
  
  

• Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Josh Blachman, Per Brilioth, Ylva Lindquist och Keith Richman omvaldes som styrelseledamöter och Tom Dinkelspiel samt Kelly Merryman valdes till nya styrelseledamöter. Tom Dinkelspiel valdes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2024.  Vidare beslutades om ett totalt styrelsearvode om 500 000 (480 000) USD, varav 120 000 (195 000) USD till styrelsens ordförande och 95 000 (95 000) USD vardera till övriga styrelseledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Vidare beslutades därutöver om en total ersättning om 24 000 (24 000) USD för utskottsarbete, varav 6 000 (6 000) USD ska utgå till envar av två ledamöter i revisionsutskottet samt 6 000 (6 000) USD till envar av två ledamöter i ersättningsutskottet. Vilket ger en total ersättningssumma för styrelse- och utskottsarbete om 524 000 (504 000) USD. Beslutades även att att investeringsutskottet ska utgöras av hela styrelsen.
  
  

• Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.
  
  

• Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning.
  
  

• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av styrelsens framlagda ersättningsrapport.
  
  

• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra för styrelsen att besluta om förhandsröstning inför bolagsstämmor, insamling av fullmakter samt att tillåta utomståendes närvaro vid bolagsstämmor. Det beslutades vidare att ändra bolagsordningen för att möjliggöra för Bolaget att besluta om företrädesemissioner som endast omfattar samma aktieslag.
  
  

• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
  
  

• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram, vilket inkluderade beslut om att anta nya LTIP 2023, beslut om ändring av bolagsordningen samt beslut om emission av högst 1 710 000 Serie C 2023-aktier och högst 1 710 000, Serie D 2023-aktier, till deltagarna deltagarna i LTIP 2023.
  
  

• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfälllen, besluta om en nyemission av stamaktier med eller utan avvikelse från stamaktieägarnas företrädesrätt.
  
  

• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av så många egna stamaktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 20 procent av samtliga aktier i Bolaget.