Kommuniké från årsstämman i Vitec Software Group AB den 25 april 2023
Vitec Software Group AB (publ) höll idag, den 25 april 2023, årsstämma på Clarion Hotel i Umeå. Aktieägarna gavs, utöver möjlighet att delta i stämmolokalen, även möjlighet att i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman.
Nedan är en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Protokollet från årsstämman och fullständiga beslutsbilagor kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (vitecsoftware.com).
Fastställande av räkenskaper
Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022.
Resultatdisposition
Stämman godkände, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till resultatdisposition, den föreslagna utdelningen om 2,28 kronor per aktie. Utdelningen kommer att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,57 kronor per aktie, dock totalt maximalt 91 450 023 kronor.
Avstämningsdagarna för rätt att erhålla de kvartalsvisa delbetalningarna är den 27 juni 2023, den 26 september 2023, den 22 december 2023 och den 25 mars 2024.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade, i enlighet med revisorns i revisionsberättelsen intagna tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2022.
Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett auktoriserat revisionsbolag väljs som revisor.
Styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode om sammanlagt 1 720 000 kronor ska utgå, varav 620 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 220 000 kronor ska utgå till övriga fem styrelseledamöter. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvode till bolagets revisor ska utgå enligt avlämnad och godkänd räkning.
Styrelse och styrelseordförande
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Lars Stenlund, Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman och Kaj Sandart samt att välja Malin Ruijsenaars till ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Stenlund.
Revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Aleksander Lyckow avses att kvarstå som huvudansvarig revisor.
Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.
Valberedningsinstruktion
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny instruktion avseende valberedning.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemission av högst 2 500 000 aktier av serie B och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Långsiktigt aktiesparprogram samt bemyndigande för förvärv och överlåtelse av B-aktier under programmet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt aktiesparprogram för nuvarande och framtida anställda i koncernen samt bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av B-aktier under programmet.