Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -75 880 232 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.
 
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 
Styrelsen och styrelsearvoden
De ordinarie styrelseledamöterna Gisela Sitbon, Mattias Bengtsson, Anders Rabbe, Lena Torlegård och Thomas Eldered omvaldes som ledamöter i styrelsen, samtliga för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Gisela Sitbon omvaldes till styrelseordförande.
 
Årsstämman beslutade om styrelsearvode och arvode för utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag till enligt följande: 315 000 kronor till styrelsens ordförande, 185 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 25 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Beslutet innebär att arvodesnivån för styrelseordförande och styrelseledamöter har ökats något jämfört med föregående mandatperiod.
 
Revisorn och revisorsarvoden
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade
revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Niclas Nordström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Valberedning och valberedningsinstruktion
Valberedningens förslag instruktion för valberedningen som även innefattar principer för hur valberedningen ska utses och vara sammansatt inför kommande årsstämmor godkändes av årsstämman. Valberedningsinstruktionen ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny valberedningsinstruktion.
  
Ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2023
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2023.
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Ifråga om emissioner som genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att det belopp som aktiekapitalet ökas med motsvarar mer än tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet i bolaget före det att emissionen genomförts.
 
Beslut om antagande av ny bolagsordning
Stämman beslutade om ändring i bolagsordningen i §§ 4 och 5 avseende ”Aktiekapital” och ”Antal aktier” enligt följande:

 
Beslut om minskning av aktiekapital
Stämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital med 10 403 060,813352 kronor, utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.