Kommuniké från årsstämma i Modelon AB (publ)

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Modelon för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även att Modelons resultat ska balanseras i ny räkning, samt om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, samt att arvode till revisor utgår enligt räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag att till styrelsen välja sex ledamöter; Christer Ljungberg, Karin Almqvist Liwendahl, Eric Bantegnie, Hilding Elmqvist, Mark Shay och Magnus Thell. Christer Ljungberg valdes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Beslut om instruktion till valberedning inför årsstämma 2023
Stämman beslutade att anta instruktion för valberedningen intill nästa årsstämma i enlighet med kallelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att anta bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission i enlighet med kallelsens förslag. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut eller tillkomma med stöd av
bemyndigandet får medföra en sammanlagd utspädning av antalet aktier och röster i bolaget med högst 10%.

Lund, 18 maj 2022
Styrelsen
Modelon AB (publ)