Bolagsstämmokommuniké IMINT Image Intelligence AB
Vid IMINT Image Intelligence AB:s årsstämma den 19 maj 2022 beslutade aktieägarna bland annat följande:
Redovisning och resultatdisposition: Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt att godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst.
Ansvarsfrihet: Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Arvode: Beslutades att styrelsens ordförande erhåller ett arvode motsvarande sex prisbasbelopp. Övriga ledamöter erhåller ett arvode motsvarande två prisbasbelopp vardera. Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.
Val av ledamöter och revisorer: Till styrelseledamöter omvaldes Peter Ekerling, Anders Ingeström, Öjvind Norberg, Martin Thunman och nyvaldes Jonas Fridh. Peter Ekerling omvaldes till styrelsens ordförande.
För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo fortsätter som huvudansvarig revisor.
Valberedningen: Det beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2023. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2022.
Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2023 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.
Beslut om antagande av ny bolagsordning: Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag. Utöver vissa anpassningar till ny lagstiftning och vissa smärre redaktionella ändringar införs en ny punkt som gör det möjligt för styrelsen dels att samla in fullmakter, dels bestämma att rösträtt ska kunna utöver per post.
Emissionsbemyndigande: Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.
Beslut om införande av optionsprogram: Beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram avsett för ledande befattningshavare och övriga anställda och nyckelpersoner i Bolaget genom en riktad emission av teckningsoptioner. Programmet omfattar 480 000 optioner där varje teckningsoption, under perioden från den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025, berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen ska vara 200 % av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets aktie under perioden den 19 augusti – 31 augusti 2022. Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till anställda och nyckelpersoner enligt de principer som närmare anges i förslaget till beslut. Överlåtelse ska i tillämpliga delar ske till teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.