Aktias styrelses förslag till ordinarie bolagsstämma 2024
Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
28.2.2024 kl. 17.00
Aktias styrelses förslag till ordinarie bolagsstämma 2024
Aktia Bank Abp:s ("Aktia" eller "bolag") styrelse har beslutat att ordinarie bolagsstämma hålls 3.4.2024 kl.16.00 i Lilla Finlandia på Karamzins strand 4, Helsingfors.
Bolaget publicerar kallelsen till ordinarie bolagsstämma separat vid ett senare tillfälle. Kallelsen kommer att innehålla mera detaljerad information om hur man anmäler sig och deltar på ordinarie bolagsstämman.
Utöver de förslag som styrelsen föreslår nedan har aktieägarnas nomineringskommittés förslag till ordinarie bolagsstämman 2024 angående antal och val av styrelseledamöter samt ersättning till styrelsen publicerats i ett separat börsmeddelande 31.1.2024.
Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att fastställa bokslutet. Bolagets revisor har förordat fastställande av bokslutet.
Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utdelning
Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2023 görs en utdelning om 0,70 euro per aktie.
Rätt till utdelning har aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 5.4.2024 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att utdelningen i enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas 12.4.2024.
Aktia Bank Abp:s ersättningsrapport för 2023
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ersättningsrapporten för bolagets organ fastställs. Ersättningsrapporten förväntas publiceras 13.3.2024.
Aktia Bank Abp:s ersättningspolicy för bolagets organ
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ersättningspolicyn för bolagets organ fastställs. Ersättningspolicyn förväntas publiceras 13.3.2024.
Beslut om revisors och hållbarhetsrevisors arvode
På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att till revisor erläggs arvode enligt skälig räkning. Därtill föreslår styrelsen att arvode enligt skälig räkning betalas till hållbarhetsrevisorn för de åtgärder som hör till granskning av hållbarhetsrapportering.
Beslut om antalet revisorer och hållbarhetsrevisorer
På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att antalet revisorer och hållbarhetsrevisorer fastställs till en (1).
Val av revisor och hållbarhetsrevisor
På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att till revisor välja revisionssamfundet KPMG Oy Ab med ekonomie magister, CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor. På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen även att hållbarhetsrevisionssammanslutningen KPMG Oy Ab väljs som granskare av hållbarhetsrapporteringen. Ekonomie magister, hållbarhetsrevisor (HBR) Marcus Tötterman fungerar som huvudansvarig hållbarhetsrevisor. Revisor och hållbarhetsrevisor väljs för en mandattid som börjar då ordinarie bolagsstämman för 2024 har avslutats och fortgår till slutet av ordinarie bolagsstämman för år 2025.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i en eller flera omgångar
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande villkor:
Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 279 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 % av samtliga aktier i bolaget.
Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller emission av nya aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).
Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet bl.a. för förstärkning av bolagets kapitalbas, bolagets aktieincentivprogram, företagsförvärv och/eller strukturaffärer.
Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 5.4.2023 utfärdade emissionsbemyndigandet.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,7 % av samtliga aktier i bolaget.
Bolagets egna aktier kan förvärvas i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital.
Bolagets egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).
Bolagets egna aktier kan förvärvas för att användas för bolagets aktieincentivprogram och/eller arvodering av styrelseledamöter, att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller makuleras.
Styrelsen beslutar om alla övriga villkor avseende förvärv av egna aktier.
Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 5.4.2023 utfärdade bemyndigandet att förvärva bolagets egna aktier.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier i bolagets besittning enligt följande villkor.
Med stöd av bemyndigandet kan avyttras högst 500 000 aktier.
Styrelsen beslutar om alla villkor för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttring av bolagets egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission) t.ex. för verkställande av bolagets aktieincentivprogram och arvodering, inklusive avyttring av bolagets egna aktier till styrelseledamöterna för utbetalning av styrelsearvoden.
Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 5.4.2023 utfärdade bemyndigandet att avyttra bolagets egna aktier.
Aktia Bank Abp
Mera information:
Mia Smeds, Aktias kommunikationsdirektör, tfn. 044 546 0379, mia.smeds(at)aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala nyhetsmedia
www.aktia.com
Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 860 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2023 till 13,7 miljarder euro och balansomslutningen till 12,0 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.
