Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 21.3.2024 kl. 16.15 EET

 

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

 

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen den 21 mars 2024 kl. 13.00 i Lilla Finlandia vid adressen Karamzins strand 4, 00100 Helsingfors.

 

Bolagsstämman understödde alla förslag av aktieägarnas nomineringsutskott och styrelsen till bolagsstämman. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2023, beviljade ansvarsfrihet för personerna som fungerat som styrelsemedlemmar eller som verkställande direktör under räkenskapsåret och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2023. Bolagsstämman beslöt även att godkänna ersättningsrapporten för bolagets ledningsorgan för räkenskapsperioden 2023. Beslutet var rådgivande.

 

Bolagstämman beslöt godkänna att bolagets firma Stockmann Oyj Abp ändras till Lindex Group Abp, och att 1 § i bolagsordningen ändras på motsvarande sätt.

 

Verkställande direktörens översikt

 

Stockmannkoncernens verkställande direktör Susanne Ehnbåge presenterade vid bolagsstämman koncernens och divisionernas resultatutveckling år 2023 samt berättade om divisionernas strategiska prioriteringar och pågående utvecklingsprojekt.

 

Styrelsens sammansättning och arvoden

 

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag att antalet styrelsemedlemmar blir sex (6). I enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag återvaldes Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams till styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

 

Bolagsstämman beslöt vidare i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag att styrelsearvodena bibehålls oförändrade, och att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 85 000 euro, viceordföranden 60 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 42 500 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för överlåtelseskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1–31.3.2024 har publicerats eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Ifall aktierna inte har anskaffats och/eller levererats pga. en orsak hänförlig till bolaget eller styrelseledamoten, utbetalas arvodet i sin helhet i pengar. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2024 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

 

Bolagsstämman beslöt ytterligare att ordföranden för revisionskommittén erläggs ett fast arvode på 10 000 euro för kommittéarbetet, och att revisionskommitténs medlemmar erläggs ett årsarvode på 5 000 euro.

 

Styrelsemedlemmarna erhåller även mötesarvoden för varje styrelse- och utskottsmöte enligt bolagsstämmans beslut.

 

Revisor

 

Bolagsstämman beslöt i enlighet med rekommendationen av revisionskommittén och styrelsens förslag att revisionssamfundet Ernst & Young Oy omväljs som revisor för bolaget. Ernst & Young Oy har meddelat att CGR-revisor Terhi Mäkinen fungerar som huvudansvarig revisor. Ernst & Young Oy fungerar även som granskare av bolagets hållbarhetsrapportering.

 

Revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

 

Ändring av bolagets firma

 

Bolagstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag godkänna att bolagets firma ändras till Lindex Group Abp, och att 1 § i bolagsordningen ändras på följande sätt: Bolagets firma är på svenska Lindex Group Abp, på finska Lindex Group Oyj, på engelska Lindex Group plc, och hemort är Helsingfors.

 

Ändring av bolagsordningens 11§

 

Bolagstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag godkänna att bolagets bolagsordning ändras för att möjliggöra ordnandet av bolagsstämma som en distansbolagsstämma utan stämmoplats som ett alternativ till en fysisk bolagsstämma eller en hybridbolagsstämma.

 

Styrelsens konstituerande möte

 

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Sari Pohjonen till styrelsens ordförande och Roland Neuwald till styrelsens vice ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 10 i Finsk kod för bolagsstyrning 2020, och enligt bedömningen är samtliga sex styrelsemedlemmar oberoende av bolaget. Fem av bolagets styrelsemedlemmar är oberoende av bolagets betydande aktieägare (Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams). Stefan Björkman anses inte vara oberoende av bolagets betydande aktieägare på grund av sin ställning som styrelseordförande för Nordic Retail Partners JV LP.

 

Styrelsen beslöt att tillsätta en revisionskommitté och en personal- och belöningskommitté bland sina medlemmar. Timo Karppinen valdes till ordförande för revisionskommittén, medan Roland Neuwald och Sari Pohjonen valdes till kommitténs övriga medlemmar. Stefan Björkman valdes till personal- och belöningskommitténs ordförande och Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams till kommitténs övriga medlemmar.

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Susanne Ehnbåge
verkställande direktör

 

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 50 389 0013

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia