Beslut vid Lindex Group Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Lindex Group Abp, Kommuniké från årsstämma 2.4.2025 kl. 17.00 EEST

 

Beslut vid Lindex Group Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

 

Lindex Group Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen den 2 april 2025 kl. 12.00 i Finlandiahuset vid adressen Mannerheimvägen 13e, 00100 Helsingfors.

 

Bolagsstämman understödde alla förslag av aktieägarnas nomineringsutskott och styrelsen till bolagsstämman. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2024, beviljade ansvarsfrihet för personerna som fungerat som styrelsemedlemmar eller som verkställande direktör under räkenskapsperioden och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2024. Bolagsstämman beslöt även att godkänna ersättningsrapporten för bolagets ledningsorgan för räkenskapsperioden 2024. Beslutet var rådgivande.

 

Verkställande direktörens översikt
Lindexkoncernens verkställande direktör Susanne Ehnbåge presenterade vid bolagsstämman koncernens och divisionernas resultatutveckling år 2024 samt berättade om divisionernas strategiska prioriteringar och pågående utvecklingsprojekt.

 

Styrelsens sammansättning och arvoden
Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag att antalet styrelsemedlemmar blir sju (7). I enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag återvaldes Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams till styrelsemedlemmar och Andrea Collesei valdes till ny styrelsemedlem. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

 

Bolagsstämman beslöt vidare i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag att styrelsearvodena bibehålls oförändrade, och att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 85 000 euro, viceordföranden 60 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 42 500 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för överlåtelseskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1–31.3.2025 har publicerats eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Ifall aktierna inte har anskaffats och/eller levererats pga. en orsak hänförlig till bolaget eller styrelseledamoten, utbetalas arvodet i sin helhet i pengar. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2025 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

 

Bolagsstämman beslöt ytterligare att ordföranden för revisionskommittén erläggs ett fast arvode på 10 000 euro för kommittéarbetet, och att revisionskommitténs medlemmar erläggs ett årsarvode på 5 000 euro.

 

Styrelsemedlemmarna erhåller även mötesarvoden för varje styrelse- och utskottsmöte enligt bolagsstämmans beslut.

 

Revisor och granskare av hållbarhetsrapporteringen
Bolagsstämman beslöt i enlighet med revisionskommitténs rekommendation och styrelsens förslag att revisionssamfundet Ernst & Young Oy omväljs som revisor för bolaget. Ernst & Young Oy har meddelat bolaget att CGR Terhi Mäkinen fungerar som huvudansvarig revisor.

 

Revisorns arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

 

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation och styrelsens förslag, att Ernst & Young Oy väljs som granskare av bolagets hållbarhetsrapportering. Ernst & Young Oy har meddelat bolaget att CGR hållbarhetsrevisor Terhi Mäkinen fungerar som huvudansvarig hållbarhetsrevisor.

 

Arvodet till granskaren av hållbarhetsrapporteringen utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

 

Ändring av arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsutskott
Bolagsstämman beslöt, i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag, att punkt 2 i arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsutskott ändras så att de fyra aktieägare, vilkas andelar av bolagets sammanlagda röstetal är störst enligt anteckningarna i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy per den första vardagen i augusti före därpå följande ordinarie bolagsstämma har rätt att utse varsin representant. I enlighet med förslaget beslöts också göras motsvarande tekniska ändringar i punkt 2 av arbetsordningen gällande andra datum och tidsfrister.

 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad emission av aktier till borgenärer med villkorade eller omtvistade fordringar
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om en riktad emission av aktier för att genomföra bolagets saneringsprogram i enlighet med styrelsens förslag. Med stöd av bemyndigandet kan styrelsen emittera högst 4 000 000 nya aktier i bolaget i en eller flera rater. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission) till borgenärer med villkorade och omtvistade fordringar i enlighet med saneringsprogrammet samt till borgenärer med fordringar avseende saneringsskulder som fastställs senare under saneringsprogrammet.

 

Teckningsrätten som beviljas vid emissionen är villkorad av att borgenärens fordran (en 20% andel av fordran) används för att kvitta teckningspriset. Teckningspriset (konverteringskursen) för emissionen av aktier är enligt saneringsprogrammet bolagets tidigare B-akties enligt handelsvolym vägda medelkurs under tidsperioden 8.4–27.11.2020, det vill säga 0,9106 euro.

 

Styrelsen fattar beslut om alla övriga villkor för emissionen.

 

Bemyndigandet är i kraft till och med 30.4.2029 och det upphäver bemyndigandena som bolagets bolagsstämma beviljat 7.4.2021 samt 23.3.2022.

 

Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om en emission av aktier i en eller flera rater. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 16 000 000 aktier.

 

Styrelsen fattar beslut om alla villkor för emissionen.

 

Bemyndigandet omfattar både emission av nya aktier och överlåtelse av egna aktier som innehas av bolaget. Emissionen av aktier kan utföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

 

Bemyndigandet är i kraft till och med 30.6.2028, och gäller utöver bemyndigandet som nämnts ovan.

 

Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Sari Pohjonen till styrelsens ordförande och Roland Neuwald till styrelsens vice ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 10 i den finska koden för bolagsstyrning 2025, och enligt bedömningen är samtliga sju styrelsemedlemmar oberoende av bolaget. Sex av bolagets styrelsemedlemmar är oberoende av bolagets betydande aktieägare (Andrea Collesei, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams). Stefan Björkman anses inte vara oberoende av bolagets betydande aktieägare på grund av sin ställning som styrelseordförande för Nordic Retail Partners JV LP.

 

Styrelsen beslöt att tillsätta en revisionskommitté och en personal- och belöningskommitté bland sina medlemmar. Timo Karppinen återvaldes till ordförande för revisionskommittén, medan Roland Neuwald och Sari Pohjonen valdes till kommitténs övriga medlemmar. Stefan Björkman återvaldes till personal- och belöningskommitténs ordförande och Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams till kommitténs övriga medlemmar.

 

LINDEX GROUP Abp

 

Susanne Ehnbåge
verkställande direktör

 

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 50 389 0013

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia