beslut vid årsstämma 2023

Vid dagens årsstämma i Akelius Residential Property AB (publ) har beslut fattats om bland annat vinstutdelning, ändring av bolagsordning samt bemyndigande att emittera stamaktier av serie A.

Stämman beslutade således

att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;

att i enlighet med styrelsens förslag lämna vinstutdelning med ett belopp om högst 0,10 euro per stamaktie av
serie D.
Totalt ska vinstutdelning på stamaktierna av serie D betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar högst 22 000 000 euro.
Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 0,025 euro per stamaktie av serie D vid respektive utdelningstillfälle.
Som avstämningsdagar föreslås 2023‑05-05,
2023‑08‑04,
2023‑11‑03 och
2024‑02‑05.
Utdelningen beräknas att betalas 2023‑05‑12,
2023-08-11,
2023-11-10 respektive
2024‑02‑12;

att i enlighet med styrelsens förslag lämna vinstutdelning med ett belopp om 0,029 euro per stamaktie av serie A.
Vinstutdelning på stamaktierna av serie A ska betalas med ett belopp om sammanlagt 166 612 436,644 euro.
Som avstämningsdag samt betalningsdag för utdelning på stamaktierna av serie A föreslås 2023‑05‑05 respektive 2023-05-12;

att i enlighet med styrelsens förslag balansera resterande vinstmedel i ny räkning;

att styrelsens ordförande ska erhålla 600 000 kronor samt
till övriga styrelseledamöter vardera 360 000 kronor i styrelsearvode.
Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen;

att revisorernas arvoden ska utgå enligt godkänd räkning;

att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter;

att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor;

att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Kerstin Engström, Thure Lundberg, Igor Rogulj och Pål Ahlsén till styrelseledamöter samt att välja Ralf Spann till ny styrelseledamot;

att välja Pål Ahlsén till styrelsens ordförande;

att omvälja det registrerade revisionsbolaget EY AB till revisor för bolaget;

att i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagsordningen för tillåtande av poströstningsförfarande vid framtida stämmor;

att ny valberedning ska inrättas och bestå av tre ledamöter representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna;

att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2024, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A med företrädesrätt för aktieägare av stamaktier av serie A i syfte att stärka bolagets finansiella ställning.
Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras genom beslut med stöd av bemyndigandet ska högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om högst ungefär 168 000 000 euro och får inte medföra att bolagets aktiekapital överstiger gränserna i bolagsordningen.
Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Stockholm, 2023-04-18

Ralf Spann
VD, Koncernchef
+49 173 643 65 90
[email protected]

Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, [email protected], +46‑8‑409 421 20.