Årsstämma i OEM International AB (publ) 22 april 2021
Vid årsstämman i OEM International AB (publ) och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:
Aktieutdelning
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att lämna utdelning med 7,50 kronor per aktie samt att som avstämningsdag fastställa måndagen den 26 april 2021.
Automatiskt inlösenprogram
Årsstämman beslutade att genomföra ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med styrelsens förslag, där varje aktie delas i fyra aktier (s.k. aktiesplit 4:1) varav en av dessa är en inlösenaktie som automatiskt kommer att lösas in mot 12,50 kr.
Det automatiska inlösenförfarandet innefattade följande beslut:
(a) ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier;
(b) uppdelning av aktier;
(c) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna; samt
(d) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 4 maj 2021.
Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden, vilken beräknas bli den 24 maj 2021. Betalning av inlösenlikviden beräknas ske den tredje bankdagen efter den avstämningsdag styrelsen fastställt.
Årsstämman bemyndigade bolagets styrelse och verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten.
Arvoden
Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen som uppgår till sammanlagt 2 000 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till övriga ledamöter. Arvode för uppdrag som ordförande i revisionsutskottet är 60 000 kronor. Inga andra ersättningar för kommittéarbete utgår. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Barkman. Mattias Franzén, Richard Pantzar. Jörgen Rosengren, Petter Stillström och Åsa Söderström Winberg. Till ny styrelseledamot valdes Per Svenberg.
Styrelseordförande
Till styrelseordförande omvaldes Petter Stillström.
Revisions- och ersättningsutskott
Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Ulf Barkman, ordförande och Petter Stillström till att utgöra bolagets revisionsutskott.
Styrelsens ordförande Petter Stillström och Ulf Barkman utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott.
Revisor
Till revisor nyvaldes fram till nästa årsstämma revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Martin Odqvist.
Valberedning
Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2021 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.
Bemyndigande nyemission
Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 5 400 000 st.
B-aktier.
Bemyndigande och beslut om förvärv av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att förvärva upp till maximalt 10 % av bolagets aktier genom köp på NASDAQ Stockholm, samt om styrelsen så finner lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ Stockholm, alternativt använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.
Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet ska anses gälla intill nästa årsstämma.
Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras.
Styrelsen i OEM International AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja bemyndigandet som styrelsen erhållit av årsstämman 22 april 2021 och återköpa aktier.
OEM International AB innehar sedan tidigare 61 847 aktier av serie B, vilka utgör 0,3 procent av de utgivna aktierna och 0,1 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i OEM International AB, inklusive bolagets innehav, uppgår till 23 169 309 st.
Nästa rapport
Delårsrapport januari-juni 2021 kommer att lämnas den 13 juli 2021 kl. 11.00.
Tranås den 22 april 2021
OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)
