Årsstämma i Modus Therapeutics Holding AB (publ)
På Modus Therapeutics årsstämma den 17 maj 2024 beslutades bland annat följande:
- Att ingen utdelning skulle lämnas.
- Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.
- Att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.
- Att omvälja styrelseledamöterna Viktor Drvota, Ellen Donnelly och Torsten Goesch samt att omvälja Viktor Drvota till styrelsens ordförande.
- Att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisor.
- Att anta principer för utseende av valberedning, i enlighet med valberedningens förslag.
- Att i bolagsordningen ändra gränserna avseende aktiekapital och antal aktier, varvid aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 440 000 kronor och till högst 5 760 000 kronor, samt antalet aktier ska uppgå till lägst 24 000 000 och till högst 96 000 000.
- Att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
- Att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, å bolagets vägnar ingå exitbonusavtal med ledande befattningshavare och andra nyckelanställda i syfte att bibehålla sådana personer och erbjuda dem skäliga incitament såvitt avser bolagets fortsatta utveckling.
