Årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)
Årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) ägde rum onsdagen den 5 juni 2024. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.
Fastställande av balans- och resultaträkning m.m.
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår samt beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för samma period.
Disposition av bolagets resultat
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.
Styrelse
Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Sten Gejrot, Claes-Henrik Julander, Johan Knaust, Ingrid Lindquist, Johan Ljungberg och Johan Thorell. Till styrelsens ordförande omvaldes Sten Gejrot.
Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 325 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 90 000 kr utgå och till utskottets övriga ledamöter vardera 70 000 kr. Till hållbarhetsutskottets ordförande ska ett arvode om 45 000 kr utgå och till utskottets övriga ledamöter vardera 30 000 kr. Ledamot som är anställd i K2A ska inte erhålla arvode.
Revisor
KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Sjölander kommer vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.
Ersättningsriktlinjer
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta, med några mindre justeringar, oförändrade riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen.
Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av stamaktier av serie B eller preferensaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier. Det totala antalet stamaktier av serie B som omfattas av sådana emissioner får motsvara högst 20 procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024. Det totala antalet preferensaktier som omfattas av sådana emissioner får vara högst 1 000 000 stycken.
Bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, och får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och får omfatta samtliga egna aktier som bolaget innehar.
