Årsstämma i HEXPOL AB

Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut.

Styrelse och revisor samt arvoden

Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken. Omval av styrelseledamöterna Alf Göransson, Jan-Anders E. Månson, Malin Persson, Kerstin Lindell, Märta Schörling Andreen, Nils-Johan Andersson och Henrik Elmin. Alf Göransson omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 4 875 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete).

Omval av auktoriserade revisorerna Joakim Falck och Karoline Tedevall, båda verksamma vid Ernst & Young AB, till bolagets revisorer för en mandatperiod om ett år. Stämman beslutade vidare om omval av auktoriserade revisorerna Peter Gunnarsson och Henrik Rosengren, båda verksamma vid Ernst & Young AB, till revisorssuppleanter för en mandatperiod om ett år. Arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Alf Göransson (ordförande) och Märta Schörling Andreen till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Nils-Johan Andersson (ordförande), Malin Persson och Märta Schörling Andreen till ledamöter i revisionsutskottet.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 6,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2023 samt att ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning. Avstämningsdagen för rätt till utdelning ska vara den 30 april 2024.

Valberedning

Till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2025 omvaldes Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jesper Wilgodt (Alecta Pensionsförsäkring) och Hjalmar Ek (Lannebo fonder) samt nyvaldes Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder). Mikael Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2023.