Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas till årsstämma torsdagen 28 mars 2019, kl. 18.00, i Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala. Deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska · dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken fredagen 22 mars 2019,  · dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen 22 mars 2019, helst före kl. 16.00.   Anmälan ska ske skriftligen till Beijer Alma AB, Box 1747, 751 47 Uppsala (gärna på den i bokslutskommunikén bifogade anmälningsblanketten) eller via e-post [email protected] eller per telefon 018-15 71 60 eller på bolagets webbplats www.beijeralma.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer, eventuell e‑postadress samt i förekommande fall biträden (högst två) och ombud. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast fredagen 22 mars 2019 och bör begäras i god tid dessförinnan. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.beijeralma.se och kan också erhållas per telefon 018-15 71 60. Fullmakt och eventuella behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen 22 mars 2019. Bolagets årsredovisning hålls tillgänglig från och med 7 mars 2019. Årsredovisningen kommer även att distribueras till aktieägarna. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman                    3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringspersoner 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av a)årsredovisning och koncernredovisning för år 2018 b)revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för år 2018 9. Beslut om a)fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b)dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen c)fastställande av avstämningsdag för utdelning 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Beslut om arvoden till styrelse och revisor 13. Val av styrelse och styrelseordförande 14. Val av revisor 15. Beslut om principer för valberedningen och val av valberedning 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 18. Stämmans avslutande FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 2: Ordförande vid stämman Valberedningen föreslår styrelsens ordförande, Johan Wall, som ordförande vid stämman. Punkt 9 b och 9 c: Utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 5,10 kr per aktie (4,75). Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen 1 april 2019. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelning komma att utsändas via Euroclear med början torsdagen 4 april 2019. Punkt 12: Arvoden Valberedningen, som representerar de största aktieägarna och består av Anders G. Carlberg (representant för Anders Wall m.fl.), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Hans Ek (SEB Fonder) och Vegard Søraunet (Odin Fonder) och Johan Wall (styrelsens ordförande), föreslår följande: Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 325 000 (325 000) kr för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande föreslås ett fast styrelsearvode om 950 000 (950 000) kr. För ledamot i revisionsutskottet föreslås ett fast arvode om 75 000 (75 000) kr per ledamot utom för utskottets ordförande. För utskottets ordförande föreslås ett fast arvode om 125 000 (125 000) kr. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning. Punkt 11 och 13: Styrelse och styrelseordförande Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Anders G. Carlberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg, Johan Wall och Cecilia Wikström samt nyval av Hans Landin som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Johan Wall väljs till ordförande i styrelsen. Nedan följer en kort presentation av valberedningens föreslagna nyval. Mer information om samtliga föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats www.beijeralma.se. Hans Landin är group vice president för The Timken Company. The Timken Company är en av världens ledande tillverkare av kul- och rullager samt produkter inom kraftöverföring.  Från Timkens huvudkontor i Canton, Ohio, USA, leder Hans Landin en division som erbjuder kraftöverförings-produkter till den globala marknaden. Enheten omsätter över 600 miljoner dollar och har drygt 3 000 anställda vid fabriker i USA, Europa och Asien. Hans Landin är född 1972 och har en civilingenjörs-examen från Chalmers Tekniska Högskola. Punkt 14: Val av revisor Valberedningen föreslår, efter rekommendation av revisionsutskottet, omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs. intill slutet av årsstämman 2020. Om stämman beslutar enligt förslaget avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att i likhet med föregående år utse auktoriserade revisor Leonard Daun till bolagets huvudansvarige revisor. Punkt 15: Valberedning Inför årsstämman 2020 föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Hans Ek (SEB Fonder) samt Vegard Søraunet (Odin Fonder). Johan Wall föreslås vara ordförande för valberedningen. Valberedning ska arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, utskottsarvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej ska överstiga sex. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det behövligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller – om denna inte längre tillhör de större aktieägarna – aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter ska inte erhålla arvode, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.  Punkt 16: Emissionsbemyndigande Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B‑aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till nya B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent. Styrelsen ska även ha rätt att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser endast företagsförvärv, vilket är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket samt vid Euroclear. För giltigt beslut krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Punkt 17: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, verkställande direktörerna i de tre underkoncernerna samt moderbolagets ekonomichef. Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa ska utgöra en avvägd kombination av: grundlön, årlig rörlig ersättning, i förekommande fall aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den årliga rörliga ersättningen är alltid maximerad till som högst 100 procent av grundlönen. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram ska i huvudsak vara relaterade till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är alltid avgiftsbaserade. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt för närvarande att föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram. Styrelsen har rätt att avvika från riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Övrigt Totala antalet aktier i Beijer Alma AB uppgår till 60 262 200, varav 6 605 000 aktier av serie A med 66 050 000 röster och 53 657 200 aktier av serie B med 53 657 200 röster, sammanlagt 119 707 200 röster. Beijer Alma AB innehar inga egna aktier. Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman och begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. För att underlätta besvarandet av frågor får dessa gärna sändas in i förväg till bolaget via post under adress Beijer Alma AB, Box 1747, 751 47 Uppsala eller via e-post: [email protected]. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga förslag jämte yttranden kommer att från och med 7 mars 2019 hållas tillgängliga hos bolaget, adress Dragarbrunnsgatan 45, 753 20 Uppsala. Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns också tillgängliga på bolagets webbplats www.beijeralma.se. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Efter årsstämman inbjuds bolagets aktieägare till lättare förtäring och underhållning. Välkomna! Uppsala i februari 2019 Styrelsen   Ytterligare upplysningar: Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 018-15 71 60, [email protected] Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, [email protected] Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista. Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60. Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se http://news.cision.com/se/beijer-alma/r/arsstamma-i-beijer-alma-ab--publ-,c2743605 Följande filer finns att ladda ned: https://mb.cision.com/Main/1817/2743605/993148.pdf