Årsstämma i AddLife AB den 8 maj 2024
Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i AddLife AB (”Bolaget”) den 8 maj 2024 beslutades bland annat följande:
Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Utdelning
Utdelningen fastställdes till 0,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 13 maj 2024. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 16 maj 2024.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.
Styrelse samt revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande styrelseledamöter omvaldes:
Johan Sjö
Håkan Roos
Stefan Hedelius
Eva Nilsagård
Birgit Stattin Norinder
Eva Elmstedt
Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 2 785 000 SEK, varav styrelsens ordförande 860 000 SEK och övriga ledamöter 385 000 SEK vardera.
Stämman beslutade om ett arvode om 150 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet.
Johan Sjö omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid det efterföljande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott med Eva Nilsagård som ordförande. Ordförande Johan Sjö och Håkan Roos utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande.
Som revisor omvalde stämman KPMG AB, med huvudrevisor Helena Nilsson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Godkännande av ersättningsrapport
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av ersättningsrapporten.
Beslut om nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.
Beslut om långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsaktier och överlåtelse av egna innehavda aktier till deltagare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2024”) och säkringsåtgärder i anledning därav. LTIP 2024 består av prestationsaktier och omfattar upp till 16 nuvarande och framtida ledande befattningshavare.
Vidare beslutade stämman att till deltagarna i LTIP 2024 överlåta upp till 141 500 av Bolagets återköpta aktier.
Återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka Bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.
Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.
Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.
AddLife AB innehar sedan tidigare 586 189 aktier av serie B, vilket utgör 0,48 procent av de utgivna aktierna och 0,36 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i AddLife AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 122 450 250 stycken.
Nyemission upp till 10 procent av antalet aktier
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier för att möjliggöra fler företagsförvärv samt att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning.
Bemyndigandet för styrelsen gäller fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Emission vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.
Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstämma.
Stockholm den 8 maj 2024
AddLife AB (publ)
För ytterligare information kontakta
Fredrik Dalborg, VD, AddLife AB, +46 70 516 09 01
AddLife är en europeisk oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. AddLife har cirka 2 300 anställda i ett 85-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsatte 9,7 miljarder SEK 2023. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.
Denna information lämnades för offentliggörande 8 maj 2024 kl. 17.30 CEST.
