Årsstämma har hållits i SciBase Holding AB (publ)

Idag har årsstämman 2023 hållits i SciBase Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”SciBase”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman.

Årsstämman beslutade:

• att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022

• att Bolagets resultat behandlas så att 171 885 712 kronor överförs i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning

• att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022

• att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor

• att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda av större aktieägare i Bolaget samt att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning

• att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Tord Lendau, Diana Ferro, Thomas Taapken, Matt Leavitt och Jvalini Dwarkasing till styrelseledamöter, att som styrelsens ordförande omvälja Tord Lendau samt att som Bolagets revisor omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg

• att anta principer för utseende av valberedning (samma principer som föregående år)

• att ändra bolagsordningen på så vis att lydelsen av punkten 4 i bolagsordningen ändras från ”Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.” till ”Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5 990 000 kronor och högst 23 960 000 kronor.” och att lydelsen av punkten 5 i bolagsordningen ändras från ”Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.” till ”Antalet aktier skall vara lägst 119 800 000 och högst 479 200 000.”

• att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut om emission fattade med stöd av bemyndigandet – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - ska det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, motsvara högst 20 procents utspädning av aktiekapitalet och antalet aktier och röster efter sådan(a) emission(er).

För mer information vänligen kontakta:

Simon Grant, VD SciBase

Tel: +46 72 887 43 99

Email: [email protected]

Certified Advisor (CA):

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: [email protected]

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt ”point-of-care” instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av malignt melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. Nevisense är den enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av akademisk forskning vid Karolinska Intitutet i Stockholm. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/en/pressreleases .