AQ Group AB (publ) håller årsstämma den 23 april 2025

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AQ group ab

AQ Group AB håller årsstämma onsdagen den 23 april 2025 klockan 18:00 i Konserthuset, Kopparbergsvägen 1 i Västerås. Registreringen börjar klockan 17:30.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före stämman. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom att delta personligen, genom fullmakt eller genom poströstning.

förutsättningar för deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 april 2025, och
2. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 15 april 2025.

Anmälan om deltagande görs skriftligen till AQ Group AB, Att: Årsstämma, Regattagatan 29, 723 48 Västerås, eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sitt deltagande i stämman, se nedan under poströstning.

FörvaLTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 15 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.aqgroup.com. Poströstningsformuläret kan också erhållas hos bolaget via e-post till [email protected]. För de beslutspunkter på dagordningen där styrelsen eller valberedningen har lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej, vilket tydligt framgår i poströstningsformuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskild beslutspunkt.

Poströsten ska vara bolaget tillhanda enligt nedan senast tisdagen den 15 april 2025. Anmälan till stämman behöver inte ske särskilt då poströstningsformuläret också gäller som anmälan.

Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till [email protected] alternativt med post i original till AQ Group AB, Att: Årsstämma, Regattagatan 29, 723 48 Västerås. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

oMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.aqgroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på Regattagatan 29 i Västerås. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas med post till AQ Group AB, Att: Årsstämma, Regattagatan 29, 723 48 Västerås, eller via e-post till [email protected], i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens presentation
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut:
   1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
   3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
15. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Per Olof Andersson, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar som ordförande vid stämman.

Punkt 9 b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets reslutat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 1 015 961 954 kronor disponeras enligt följande. Till aktieägare utbetalas en utdelning om sammanlagt 146 352 464 kronor, vilket motsvarar 1,60 kronor per aktie, och att återstående belopp om 869 609 490 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 25 april 2025. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 30 april 2025.

Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.

Punkt 11 – Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor (tidigare 470 000 kronor) och övriga stämmovalda ledamöter ska erhålla 250 000 kronor (tidigare 235 000 kronor). Vidare föreslås det att oförändrad ersättning utgår med 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet. Liksom tidigare ska ingen ersättning utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Olof Andersson, Ulf Gundemark, Gunilla Spongh, Claes Mellgren och Lars Wrebo, samt nyval av Åsa Landén Ericsson, till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Claes Mellgren för tiden intill nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamoten Kristina Willgård har meddelat valberedningen att hon avböjer omval.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.aqgroup.com.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor. Ernst & Young AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Jennifer Rock Baley fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

Punkt 13 – Beslut om godkännande av ersättningsrapporten

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättnigar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Bemyndigandet omfattar aktier som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utgivna aktier av bolaget vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport eller med kvittningsrätt.

Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, VD eller den styrelsen utser att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 14 ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast från och med onsdagen den 2 april 2025 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 91 470 290. Bolaget äger inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Upplysningar PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets webbplats www.aqgroup.com under rubriken "Policyer" (som finns under avsnittet "AQ GROUP").

_____________

Västerås i mars 2025

AQ Group AB (publ)

Styrelsen