Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Lindexkoncernens styrelse och dess arvoden

LINDEX GROUP Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 30.1.2025 kl. 10.00 EET

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Lindexkoncernens styrelse och dess arvoden

Lindexkoncernens aktieägarnas nomineringsutskott har vid sitt möte beslutat framföra följande förslag för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 2 april 2025:

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att antalet styrelsemedlemmar blir sju (7).

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsens nuvarande medlemmar Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att Andrea Collesei enligt sitt samtycke väljs till ny styrelsemedlem för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Andrea Collesei är oberoende av bolaget och betydande aktieägare.

Skulle en eller flera av de av aktieägarnas nomineringsutskott föreslagna medlemskandidaterna av någon anledning inte stå till förfogande för inval i styrelsen, skall det föreslagna antalet styrelsemedlemmar minskas i motsvarande mån och de återstående tillgängliga kandidaterna föreslås väljas i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag.

Aktieägarnas nomineringsutskott rekommenderar att aktieägarna vid bolagsstämman vid val av styrelsemedlemmar tar ställning till förslaget i sin helhet.

De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat bolaget att de, ifall av inval, kommer att välja Sari Pohjonen till styrelsens ordförande och Roland Neuwald till vice ordförande.

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsearvodena bibehålls oförändrade och att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 85 000 euro, vice ordföranden 60 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 42 500 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för kapitalöverföringsskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1–31.3.2025 har publicerats eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Ifall aktierna inte har anskaffats och/eller levererats p.g.a. en orsak hänförlig till bolaget eller styrelseledamoten, utbetalas arvodet i sin helhet i pengar. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2025 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår ytterligare att ordföranden för revisionskommittén erläggs ett fast arvode på 10 000 euro för kommittéarbetet, och att revisionskommitténs medlemmar erläggs ett årsarvode på 5 000 euro.

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår följande mötesarvoden:
- mötesarvode för styrelseordförande 1 200 euro per möte
- mötesarvode för styrelsemedlem 600 euro per möte
- mötesarvode för revisionskommitténs ordförande 1 200 euro per möte
- mötesarvode för revisionskommitténs medlem 600 euro per möte
- mötesarvode för personal- och belöningskommitténs ordförande 1 200 euro per möte
- mötesarvode för personal- och belöningskommitténs medlem 600 euro per möte

Om ett möte dessutom fysiskt äger rum utanför det land där styrelsens eller styrelsekommitténs ordförande eller medlem är bosatt, fördubblas arvodet.

När en medlem deltar i ett distansmöte eller i beslutsfattanden som fastställs utan sammanträdande, är mötesarvodet för varje möte 1 200 euro för ordföranden och 600 euro för en medlem. Styrelsemedlemmarnas resekostnader ersätts i enlighet med bolagets resepolicy.

Närmare information om förslagen från Lindexkoncernens aktieägarnas nomineringsutskott till styrelsemedlemmar finns på bolagets webbsidor lindex-group.com. Förslagen från aktieägarnas nomineringsutskott kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Som ordförande för Lindexkoncernens aktieägarnas nomineringsutskott verkar Stefan Björkman (utnämnd av Nordic Retail Partners JV LP) och som medlemmar Fabian Chrobog (utnämnd av North Wall Capital LLP), Markus Aho (utnämnd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma), Björn Teir (utnämnd av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.). Dessutom fungerar Lindexkoncernens styrelseordförande Sari Pohjonen som expertmedlem i aktieägarnas nomineringsutskott.

LINDEX GROUP Abp

Susanne Ehnbåge
verkställande direktör

Närmare information:
Stefan Björkman, ordförande för Lindex-koncernens aktieägarnas nomineringsutskott, tel. +358 50 63219

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia