ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2023
Vid årsstämman i Bure Equity AB (publ) den 3 maj 2023 behandlades bland annat följande ärenden:
Val av styrelse
Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 6 (6). Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Carl Björkman, Carsten Browall, Charlotta Falvin, Sarah McPhee, Birgitta Stymne Göransson och Patrik Tigerschiöld. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.
Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2024. Till huvudansvarig revisor valdes Magnus Svensson Henryson.
Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 2,25 SEK per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 5 maj 2023, vilket innebär att utbetalning beräknas ske den 10 maj 2023.
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inklusive långsiktigt prestationsaktieprogram och säkringsåtgärder
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 4 maj 2023 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.
Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande till 74 252 057 stycken varav 74 146 921 stamaktier och 105 136 C-klass aktier. Bure innehar samtliga C-klass aktier. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 7 425 205 stycken.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för årsstämman år 2024, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier får emitteras mot kontant betalning, kvittning eller tillskjutande av apportegendom eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § 6 stycket i aktiebolagslagen. Styrelsen får i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse.
Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier för att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde.
Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier enligt ovan. Detta beslut innebär att återköp kan inledas under året.