Trustly och ClearOn får varningar och sanktionsavgifter från FI

Finansinspektionen (FI) ger betaltjänstföretagen Trustly Group AB (Trustly) och ClearOn AB (ClearOn) varningar för allvarliga brister i bolagens efterlevnad av penningtvättsregelverket.

Trustly ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor och föreläggs att rätta vissa brister. ClearOn ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.

FI:s utredning visar att Trustly inte har uppfyllt centrala delar.