Enligt uppgifter från en pågående utredning kan Nordea Banks verksamhet i Danmark ha brutit mot penningtvättsregler. Det rapporterar Di/TT och hänvisar till Berlingske Business. Utredningen har pågått i sju år, sedan banken polisanmäldes för misstänkta brott.
- Nordeas danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättslagar.
- Banken ignorerade varningar om att den används för penningtvätt och finansiering av terrorism.
- Också okända ryska kunder med betalningar från skatteparadis och samarbetspartners i odemokratiska stater med terroristkopplingar är inblandade.
Enligt uppgifter som Berlingske Business tagit del av, har Nordea ignorerat varningar om att deras verksamhet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta är en allvarlig anklagelse som kan ha långtgående konsekvenser för banken.
Okända ryska kunder och betalningar från skatteparadis
Utredningen visar också att Nordea haft okända ryska kunder som gjort betalningar från skatteparadis. Banken har dessutom haft samarbetspartners i odemokratiska stater med kopplingar till terrorism.
Detta skriver Dagens Industri, rapporterar nyhetsbyrån Finwire.
Pågående utredning sedan sju år tillbaka
Nordea Bank polisanmäldes för sju år sedan och en utredning har pågått sedan dess. Utredningen är ännu inte avslutad och det är ännu inte klart om banken kommer att bli åtalad för brott mot penningtvättslagarna.
Om Nordea Bank
Nordea Bank är ett bolag från Sverige och listat på Large Cap. Bolaget verkar inom sektorn Finans & Fastighet och aktien har 65835st ägare hos Avanza samt 6465st ägare hos Nordnet vid senaste mätningen.
Nordea bedriver bankverksamhet. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, inriktade mot både privat- och företagskunder, inkluderat traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering och pensionssparande. Utöver erbjuds även rådgivning och trygghetsförsäkring, samt valutahantering. Nordea innehar störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
