Quickbits samarbetspartner Intergiro har brutit mot penningtvättslagen på flera punkter, enligt en preliminär bedömning av Finansinspektionen. Affärsvärlden har tagit del av kritiken som riktas mot Intergiro, vilket kan påverka förtroendet för bolaget.
- Intergiro kritiseras för brister i penningtvättsarbetet
- Finansinspektionen undersöker potentiella ingripanden
- Quickbits vd undviker frågor om samarbetet
Fintechbolaget Quickbits partner Intergiro har brutit mot penningtvättslagen på flera punkter. Detta framgår av en preliminär bedömning från Finansinspektionen, rapporterar Affärsvärlden. Quickbits vd Daniel Sonesson kommenterar: "Det är inte vårt bolag", och undviker att svara på hur detta påverkar deras förtroende för samarbetspartnern.
Skarp kritik från Finansinspektionen
Intergiro, en av Quickbits viktigaste samarbetspartners, får skarp kritik av Finansinspektionen i en preliminär bedömning. Kritiken gäller Intergiros arbete med att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Dokumentet, som skickades till Intergiros vd Nicholas Root i juli, belyser flera omfattande brister.
Affärsvärlden har försökt nå Nicholas Root för en kommentar, men utan framgång. Finansinspektionens undersökningsperiod sträcker sig från april 2021 till december 2023, och stora delar av dokumentet är sekretessbelagt.
Potentiella konsekvenser
Finansinspektionen undersöker nu om det finns skäl att ingripa mot Intergiro och i så fall hur detta ska ske. "Finansinspektionen kommer nu att pröva om det finns skäl att ingripa mot Intergiro och på vilket sätt inspektionen i så fall ska ingripa", står det i skrivelsen.
Intergiro är även ett av Front Ventures portföljbolag, vilket kan ha vidare implikationer för deras verksamhet. Vi på Börskollen följer utvecklingen noga och kommer att rapportera om eventuella åtgärder från Finansinspektionen och hur detta kan påverka de inblandade bolagen.