Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ)
Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ) På bolagets årsstämma i Göteborg den 6 april 2017 fattades följande beslut: · Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt beslöt att den ansamlade förlusten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning. · Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet. · Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter, Claes-Göran Nilsson, Christer Elander, Uwe Löffler, Jan Litborn samt Anders Wright. Till styrelsesuppleant omvaldes Håkan Dahlin. Till revisor valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Sverige AB med Daniel Algotsson som ansvarig revisor. · Stämman beslutade att styrelsearvode för verksamhetsåret 2016 och 2017 skall utgå enligt styrelsens lämnade förslag: Arvode för 2016 till styrelsens ledamöter utgår med 360.000 kronor att fördelas enligt följande: Till ordföranden 300.000 kronor och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, 20.000 kronor vardera. Arvode för 2017 till styrelsens ledamöter höjs till 450.000 kronor att fördelas enligt följande: Till ordföranden 300.000 kronor och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, 50.000 kronor vardera. · Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ersättning till ledande befattningshavare på marknadsmässiga grunder. · Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov genomföra en företrädesemission med en maximal utspädningseffekt om 10%. Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor i syfte att öka det egna kapitalet för att klara kapitalkravet vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller in till nästa årsstämma. · Stämman beslutade att genomföra följande förändringar i bolagsordningen: Borttagande av skrivning i verksamhetsbeskrivningen om "Agerande som Certified Adviser", då denna verksamhet inte längre bedrivs av bolaget. Bolagets säte ändras från Göteborg till Mölndal. Årsstämma ska dock fortsatt även kunna hållas i Göteborgs kommun. Konstituerande styrelsemöte hölls omedelbart efter årsstämman där Claes-Göran Nilsson omvaldes till ordförande. För mer information kontakta: Claes-Göran Nilsson, styrelsens ordförande, Telefon 0705-92 61 45, [email protected] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se http://news.cision.com/se/consensus/r/kommunike-fran-arsstamman-i-consensus-asset-management-ab--publ-,c2234390 Följande filer finns att ladda ned: http://mb.cision.com/Main/11582/2234390/654479.pdf Kommuniké från årsstämma 2017 (PDF)