Kommuniké från årsstämma i Alteco Medical AB (publ)
Idag, den 25 maj 2022, hölls årsstämma i Alteco Medical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.
Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktör.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 355 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; styrelsens ordförande ska erhålla 142 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla
71 000 kronor. Vidare beslutade stämman att en revisor ska utses och att ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Anders Althin, Mats Wahlström, Charlotte Althin Hicks och Hanna Sjöström omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades omval av Anders Althin. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Bertil Raue omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att hänskjuta frågan om nyemission till en extra bolagsstämma.
Övrigt
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.
Lund i maj 2022
Alteco Medical AB (publ)
STYRELSEN