Kommuniké från Årsstämma den 16 maj 2023 i Grängesberg Exploration Holding AB(publ)

Vid årsstämman i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (”Bolaget”) avhållen på Jernkontoret i Stockholm, idag den 16 maj 2023 beslutades, med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, följande:

På årsstämman enligt lag och bolagsordning förekommande ärenden:

• Stämman fastställde i årsredovisningen respektive koncernårsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för Bolaget respektive för koncernen, samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas av Bolaget utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.
• Stämman beslutade bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet.
• Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2024 ska bestå av sex ordinarie ledamöter varefter omvaldes Per Berglund, Christer Lindqvist,  Anders Werme och Annika Billberg och nyvaldes Mikael Kadri och Klas Årström. Per Berglund utsågs till styrelsens ordförande.
• Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 400 000 kronor till ordföranden, och med 250 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver ska ersättning om sammanlagt högst 600 000 kronor kunna utgå för arbete som styrelseledamot utför för Bolaget utöver vad som kan anses hänförligt till styrelseuppdraget.
• Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag för Bolaget, med den auktoriserade revisorn Anna Rozhdestvenskaya som huvudansvarig för perioden till slutet av årsstämman 2024.

Ändring av bolagsordningen

• Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra följande §1 (Företagsnamn), §7 (Styrelse), §11 (Deltagande vid bolagsstämma), §12 (Om bemyndigande om fortsatt poströststämmor) samt införa §3 (Plats för bolagsstämma) enligt nedan:

§1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är GRANGEX AB (publ).

§3. PLATS FÖR BOLAGSTÄMMA

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Östhammars kommun eller Ludvika kommun.

§8. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av 4 – 9 ledamöter utan suppleanter.

§12. DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMA

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

§13. OM FULLMAKTSINSAMLING, POSTRÖSTNING MM

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Genom införande av en ny §3 har även omnumrering av efterföljande paragrafer i bolagsordning skett.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

• Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av existerande fordran på Bolaget.

Kompletterande information

• Styrelsens och huvudaktieägarnas fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.grangex.se  där också protokoll från årsstämman kommer publiceras inom lagstadgad tid.