Kallelse till extra bolagsstämma i PolarCool AB (publ.)

Aktieägarna i PolarCool AB (publ.), org. nr. 559095-6784 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 februari 2025 kl. 10.00 på Medicon Village i Lund, lokalen Gamla Styrelserummet, byggnad 301, 5e våningen.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

(a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 februari 2025; 

(b) dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 14 februari 2025.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till [email protected]. Anmälan kan också göras skriftligen till PolarCool AB, Medicon Village, 223 81 Lund. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud och fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.polarcool.se, och tillhandahålls även av Bolaget på begäran.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 12 februari 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 14 februari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Handlingar enligt aktiebolagslagen

8. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna följande beslut av styrelsen om riktad nyemission:

Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en riktad nyemission av högst 367 125 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 826 031,25 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de som ingått garantiåtaganden med bolaget i samband optionsinlösen av teckningsoptioner av serie TO2.

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantavtal. Styrelsen anser att det är till fördel för bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att teckningsoptionerna av serie TO2 utnyttjas fullt ut. Styrelsens överväganden grundar sig i en bedömning att det är av vikt för verksamhetens drift och möjligheterna att uppnå kort- och långsiktiga målsättningar att bolaget får in hela det kapital motsvarande fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 kunnat inbringa.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 5,07 kronor. Grunden för teckningskursen är att den enligt garantavtalen ska motsvara den teckningskurs som fastställts för optionsinlösen av teckningsoptioner för serie TO2.

4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om betalning genom kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen i den del nyemissionen avser garantiersättning enligt ingångna garantavtal.

6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

8.Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständigt beslutsförslag för nyemissionen finns intaget i kallelsen. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.polarcool.se. Handlingarna kommer också sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf

Lund i februari 2025

PolarCool AB (publ.)

STYRELSEN

För mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ.)                                     
+46 - 738 60 57 00                                                                             
E-mail: [email protected]

Om PolarCool AB (publ.)

PolarCool AB (publ.) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ.) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.