Kallelse till extra bolagsstämma i Pagero Group AB (publ)
Aktieägarna i Pagero Group AB (publ), 559189-9173, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 mars 2024 kl. 17.00 på bolagets kontor på Västra Hamngatan 1 i Göteborg.
Extra bolagsstämman är sammankallad på begäran av aktieägaren Thomson Reuters Finance S.A. (”Thomson Reuters”) för att fastställa antal styrelseledamöter, besluta om styrelsearvode samt välja nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande.
Rätt att deltaga på stämman har den som:
- är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 mars 2024,
- anmält sitt deltagande till bolaget per e-post till [email protected] eller per telefon till +46 (0) 10 457 69 20 senast tisdagen den 12 mars 2024.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort en anmälan därom senast tisdagen den 12 mars 2024.
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 8 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 8 mars 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad, och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas till fullmakten. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.pagero.com.
Behandling av personuppgifter
För information om Pageros behandling av personuppgifter i samband med den extra bolagsstämman se integritetspolicy på bolagets webbplats, www.pagero.com.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande på stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justerare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Fastställande av antalet styrelseledamöter
- Beslut om arvode till styrelsen
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkt 7–9 Fastställande av antalet styrelseledamöter, beslut om arvode till styrelsen samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Bolaget har informerats om att Thomson Reuters kommer att presentera förslag till beslut senast vid den extra bolagsstämman.
HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN
Fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, adress enligt ovan, minst så lång tid före stämman som följer av lag. Kopior av nämnda handlingar kommer även att skickas till aktieägare som begär det hos bolaget.
Aktieägarna erinras om rätten att vid bolagsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
ÖVRIGT
Verkställande direktören eller den som verkställande direktören utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Göteborg i februari 2024
Styrelsen
