Kallelse till årsstämma för Time People Group AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR TIME PEOPLE GROUP AB (PUBL)

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 september 2023,

dels senast tisdagen den 5 september 2023 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan kan ske via e-post skriftligt till [email protected] eller skickas via post till Time People Group, Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde anges.
Till anmälan ska, därtill i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att deltaga på årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 5 september 2023 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet, eller ombuden. I fullmakten ska anges vilket antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska det bifogas en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen som utvisar behörighet att utfärda fullmakten. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på nedan angivna adress.

Aktieägarna uppmärksammas om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för denna kallelse till 7 250 000, av vilka inga ägs av bolaget.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 8 b - Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning med hänsyn tagen till den av styrelsen föreslagna utdelningen.

Punkt 9-10 - Val av styrelse och förslag till arvode för styrelsen enligt nedanstående förslag:
· Styrelsen föreslås bestå av 4 ledamöter och inga suppleanter.

· Omval av Per Elgh samt Else Pedersen. Förslag på nya styrelsemedlemmar kommer att
presenteras senast på bolagsstämman.

· Styrelsearvodet fastställs till 275 000 kronor att fördelas med 175 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Inget arvode utgår till de i bolaget aktivt operativa styrelsemedlemmarna.

· Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

· Omval av revisionsbolaget Grant Thornton AB.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.timepeoplegroup.com.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen befogenhet att genomföra en eller flera nyemissioner fram till nästkommande årsstämma. Nyemissionerna får öka bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier med maximalt 10 procent. Nyemissionerna får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Befogenheten syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

___________________

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullständiga förslag till stämman kommer senast från och med 24 augusti 2023 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm, samt
sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

STOCKHOLM 15 AUGUSTI 2023

Time People Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Peter Ewers, tf koncernchef, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Hans Nygren, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Time-People-Group-Kallelse.pdf