Beslut fattade vid Fortinova Fastigheter AB (publ) årsstämma den 8 maj 2024
Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel ska överföras i ny räkning.
Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.
Årsstämman beslutade om omval av ledamöterna Ole Salsten, Anders Valdemarsson, Carl-Johan Carlsson, Fredrik Bergmann, Helena Örnstedt och Anna Weiner Jiffer. Ole Salsten omvaldes till styrelseordförande. Till ny ledamot valdes Catharina Lagerstam.
Till bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB och det noterades att den auktoriserade revisorn Fredrik Waern kommer vara huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen utgår med 320 000 kronor till styrelseordförande och med 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen. Vidare beslutades att ersättning till ordförande i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor och 25 000 kronor till vardera övriga ledamöter. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier av serie B om högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet i Fortinova vid tidpunkten för emissionsbeslutet.
Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Fortinovas hemsida inom två veckor och på den plats där övrigt material från årsstämma finns tillgängligt.
För mer information, vänligen kontakta:
John Wennevid, CFO, 0340-59 25 59
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024 kl. 14:00 CEST.
Om Fortinova
Fortinova är ett expansivt fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter med dokumenterade positiva kassaflöden. Koncernen har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som bedöms ha en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 mars 2024 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 4,8 Mdr kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 73 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.
