Kommuniké från årsstämma i Acarix AB
Årsstämman 2024 i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 14 maj 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Acarix samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 400 000 kronor och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter enligt följande (1 200 000 kronor föregående år):
- 500 000 kronor (400 000 kronor) till styrelseordföranden och 300 000 SEK (200 000 kronor) till övriga ledamöter, och
- 0 kronor (0 kronor) till ordföranden i revisions- respektive ersättningsutskottet och övriga ledamöter av utskott.
Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Marlou Janssen-Counotte och Philip Siberg samt att välja Ken Nelson och Dr. Tony Das till nya styrelseledamöter. Philip Siberg omvaldes till styrelseordförande.
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för Bolaget. PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Alexander Ståhl som ny huvudansvarig revisor.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.
Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.
Utgivande av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.
För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.acarix.com.
