Notice of proceedings of the extraordinary general meeting | Meddelelse om forløb af ekstraordinær generalforsamling
Company announcement no. 8-23
Copenhagen, March 1, 2023
On Wednesday 1 March 2023, at 9.00 – 11, an extraordinary general meeting was held in Shape Robotics A/S at the Company's address Rugmarken 18, 3520 Farum.
Onsdag den 1.marts 2023, klokken 9.00 – 11, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Shape Robotics A/S på Selskabets adresse Rugmarken 18, 3520 Farum.
Agenda
Dagsorden
- Proposal for approval of the insertion in § 4 of the articles of association of new authorization for the board of directors to increase the share capital in the company by a nominal total of DKK 250,000 with pre-emptive rights for the shareholders.
Forslag om godkendelse af indsættelse i vedtægternes § 4 af ny bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen i selskabet med i alt nominelt kr. 250.000 med fortegningsret for aktionærerne.
- Proposal for authorization to the board of directors to purchase treasury shares up to nominally DKK 50,000 of the Company's share capital .
Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier indtil nominelt kr. 50.000 af Selskabets aktiekapital.
- Proposal for approval of the insertion of new point 13 in the articles of association, according to which English is introduced as the corporate language.
Forslag om godkendelse af indsættelsen af nyt punkt 13 i vedtægterne, hvorefter engelsk indføres som koncernsprog
The board had appointed lawyer Peter Lyck as chair for the extraordinary general meeting. The chair ascertained that the general meeting was legally convened and capable of making decisions.
Bestyrelsen havde udpeget advokat Peter Lyck som dirigent for den ekstraordinære generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Decision Ad 1-3)
Beslutning Ad 1-3)
All resolutions were approved by the general meeting with the necessary majority requirement for the respective resolutions
Alle beslutninger blev godkendt af generalforsamlingen med det nødvendige krav til flertal for de respektive beslutningsforslag
A complete report from the proceedings (in Danish) of the General Meeting will be made available on Shape Robotics A/S' website https://www.shaperobotics.com no later than 2 weeks after the General Meeting.
Et fuldstændigt referat (på dansk) fra Generalforsamlingens forløb vil blive gjort tilgængeligt på Shape Robotics A/S’ hjemmeside https://www.shaperobotics.com senest 2 uger efter generalforsamlingen.
Additional information and investor relations
André Fehrn, CEO
Tlf. (+45) 2444 8556
Email: [email protected]
Rugmarken 18, 3520 Farum, Denmark
CVR-nr. 38322656
www.shaperobotics.com
Kasper Støy, Chairman
Tlf. (+45) 2814 1648
Certified advisor contact
Grant Thornton
Jesper Skaarup Vestergaard
Tel: (+45) 31 79 90 00
e-mail: [email protected]
