Regeringen föreslår skärpta krav för penningtransaktioner genom så kallade hawalatransaktioner. Målet är att stoppa den organiserade brottslighetens ekonomiska flöden.
Regeringen föreslår skärpta krav för penningtransaktioner genom så kallade hawalatransaktioner. Målet är att stoppa den organiserade brottslighetens ekonomiska flöden.
Den föreslagna metoden ska göra valutaväxling och penningöverföring tillståndspliktiga, skriver Dagens industri. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.
Hawalainnebär att kapital kan överföras mellan olika personer i olika länder genom internationella nätverk av förmedlare i stället för till exempel banktransaktioner.
Källa: TT
